MPCE desmantela esquema de lavagem e agiotagem em Caucaia
O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Caucaia, ofereceu denúncia contra três indivíduos por envolvimento em organização criminosa armada com atuação em atividades ilícitas diversas, incluindo agiotagem, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de armas de fogo, falsidade documental e associação com facção criminosa.
Foram denunciados Flaviano Silva Lopes, Francisca Luziara de Mesquita e Railton Alves da Silva, apontados pelas investigações como integrantes de um esquema estruturado para movimentar recursos financeiros oriundos do tráfico de drogas e da agiotagem. Parte do capital era escoado e dissimulado por meio de empresas de fachada.
As denúncias resultaram de investigações conduzidas pela inteligência da Delegacia Metropolitana de Caucaia, que atuou em conjunto com o Ministério Público. Flaviano Silva Lopes e Francisca Luziara foram presos em flagrante no último dia 8 de maio. Flaviano é acusado de divulgar e operacionalizar empréstimos com juros extorsivos, além de manter posse e comercialização de armas de fogo.
Durante a prisão de Luziara, um homem armado — identificado como “Xurumela”, suposto integrante de confiança da facção Massa — reagiu à abordagem policial, trocou tiros e conseguiu fugir do local. A facção atua em bairros estratégicos do município, como Jandaiguaba, Capuan, Jardim do Amor e Coité Pedreiras.
Segundo o MPCE, os denunciados integravam uma rede que utilizava mecanismos sofisticados de dissimulação patrimonial para dar aparência lícita a valores provenientes de atividades criminosas, configurando claros indícios de lavagem de capitais, conforme prevê a Lei nº 9.613/1998.
O caso agora segue para análise do Poder Judiciário, onde deverá tramitar sob os ritos processuais previstos para crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e demais dispositivos correlatos do Código Penal.
